在香港特別行政區 訴 李國華 2 HKLRD 洗黑錢無罪 1009案中，申請人就三項與一名16歲以下女童非法性交的罪名、一項猥褻侵犯和一項向兒童作出猥褻行為的罪名被法庭裁定罪名成立，合共判處監禁八年。 各名受害者是雲南省一家孤兒院的未成年孤女，申請人為該孤兒院的營運者，屬香港特區永久性居民。 上訴法庭裁定，根據聯合國《兒童權利公約》，香港特區必須制定如第153P條的條文，以保護兒童避免在香港特區司法管轄區和以外地方受侵害。 法庭也裁定第153P條符合合理和相稱的驗證準則，因而沒有抵觸有關平等原則的條文。 法庭同時引用了終審法院在香港特別行政區 訴 李明治及另一人 4 HKCFAR 133案中的裁決，該裁決關乎審前傳媒報道對陪審團能否作出公正裁決所造成的影響。
- 【本報訊】澳門消息：澳門前運輸工務司司長歐文龍貪污案涉及商人行賄部分，經過長達一年審訊，昨日終於宣判，被控洗黑錢的歐文龍妻子陳明瑛脫罪，另外兩名主要被告林偉及陳連因則行賄歐文龍罪成，各判囚逾六年。
- 香港海關根據《有組織及嚴重罪行條例》（第455章）限制了2.4億元犯罪得益，上述得益來自一個從香港特區走私紅油到內地的跨境犯罪集團。
- 可是，現在在這判決下，主觀考慮的部分卻會令天真愚蠢的人為洗黑錢這嚴重的罪行付上刑責。
- 接下来的后果更为传奇：一些所谓亏损公司的负责人及其亲属在几年内成了富翁，当上了幸福的美国“投资移民”；与此同时，这些中资公司在海外账户里非法持有的外汇，远远地超于国家外汇管理部门所掌握的数额。
- 典禮中更為早前舉辦的標語設計比賽五強參賽隊伍進行即場投票，由在場200名嘉賓選出比賽的冠、亞、季軍。
- 目前洗錢防制的代表數據為佔國內生產毛額數據，例如聯合國曾在不同場合概估洗錢規模佔全球GDP比例，例如：「全球每年在國際上流通的洗錢金額約達8,000億至2兆美元不等，占全球GDP的2%至5%」此類的新聞即為一例。
- 許多犯罪集團把錢款打進在這些賭博網站開設的賬户後，一般先象徵性地賭上一兩次，然後就馬上通知網站説“我不想再玩了”，要求網站把自己户頭裏的錢以網站的名義開出一張支票退回來。
宝生银行所属的中银集团发现该行内部有人涉嫌贪污后，主动向廉署举报。 廉署在调查中发现，“远华”走私案主犯赖昌星就是其中一名主要客户，另外，一些在内地投资的港商也都利用这个犯罪集团“洗黑钱”，实现资本外逃。 据悉，这个集团运作已至少五年，每天与广东及福建等地的现金往来高达5000万元。
洗黑錢無罪: 香港人「洗黑錢」被捕 涉借銀行戶口收取海外犯罪存款
如果胆子足够大，可以考虑在境外银行直接建有个人账户。 “洗钱”是指通过金融或其他机构将非法所得转变为“合法财产”的过程，这已成为犯罪集团生存发展的一个非常关键的环节。 洗钱一词是由英文“Money Laundering”直译而来，最初的意思是指把脏钱洗干净。 我国有学者认为，洗钱是指犯罪人通过银行 或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩 、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。 用地下錢莊洗錢的“好處”有兩個，一是成本非常低，以港幣為例，假如銀行的兑換牌價是1.08,地下錢莊的牌價基本上只有1.10；第二，黑錢到了境外可以經常以親友饋贈的方式流回來。
「守戶者聯盟」計劃的啟動禮已於2021年11月24日在香港警察總部舉行。 當日共邀請了約200名業界代表出席，並由警務處處長蕭澤頤先生、財經事務及庫務局副秘書長（財經事務）陳穎韶女士及保安局首席助理秘書長（禁毒） 黎明暉先生主持啟動儀式。 典禮中更為早前舉辦的標語設計比賽五強參賽隊伍進行即場投票，由在場200名嘉賓選出比賽的冠、亞、季軍。 此外，該公司貨倉主管張金光和兩位總監楊志強（44歲）及陳秀樺（人名皆譯音），也面對於2020年12月上旬擁有、提供和使用偽造清真標志，以及未獲批準下供應冷凍肉的控狀。
洗黑錢無罪: 洗黑錢幕後製作
法官指，控方未能以毫無合理疑點的標準證明秦與他人有協議干犯洗黑錢罪。 而針對其他被告人的證據，法官認為更為薄弱，包括沒有證據顯示身為僱員的他們，知道銀行户口內資金往來模式，極有可能只是執行其職能的份內之事，因此裁定各人1項洗黑錢罪不成立。 一對夫婦因利用多個名下銀行戶口接收大量來歷不明的海外匯款，清洗共約四千二百萬元黑錢，違反《有組職及嚴重罪行條例》（《條例》），早前被裁定罪名成立，今日（六月二十一日）在區域法院分別被判監禁兩年六個月和三年九個月。 前「豪宅大王」秦錦釗被指於2010年1月至2012年1月期間，涉嫌與他人洗黑錢近32億元，2019年經審訊後獲判無罪釋放，秦獲批准發還訟費，訟費正進行評估，期間秦入稟區域法院，要求法官批准更換聆案官。 案件今開審，秦沒有律師代表，自行陳詞指，負責訟費評估的聆案官行為偏頗，理由是秦指稱他曾與律政司張先生電話溝通，對方聲稱可以由光碟代替影印文件，後來張推翻自己的承諾，要求秦影印文件內容，秦說，「幾十萬頁文件，需要兩個月」。
法庭並下令若他不遵從沒收令在限期前繳交款項，則處以五年抵償監禁期。 上訴人就沒收令提出上訴，指根據香港特別行政區 訴 李國祥 17 HKCFAR 319案，終審法院裁定罪行得益必須是具酬賞性質，而可追討的款額應該是從相關刑事行為獲得的純利潤。 上訴法庭裁定該條例的立法意圖是訂立嚴苛的沒收罪行得益條款，以便有效打擊有組織及嚴重罪行。 該條例界定，罪行得益是指因干犯該罪行的關係而獲取的任何款項或其他金錢利益，而非僅指〝利潤〞。 同時，上訴法庭裁定，在根據該條例第13條決定判處監禁以作抵償時，不應以簡單的運算方式處理。
洗黑錢無罪: 淺談 「洗黑錢」罪
兩人就定罪提出上訴，被上訴法庭駁回（刑事上訴2013年第309號）。 涉案人申請向終審法院提出上訴的許可，但聆訊日期尚未擇定（終院刑事雜項案件2014年第75號）。 商業罪案調查科警司劉啟鵬表示，警方自5月開始展開代號「權杖」行動，根據反詐騙協調中心分析大量詐騙案資料及資金流向等，鎖定一個以匯款公司作掩飾的洗黑錢集團。 該集團涉嫌利用傀儡戶口，在2019至2021年期間，清洗超過2.2億元黑錢，他們會利用不同方法，將黑錢一層一層地洗乾淨；並會有組織地招攬他人在銀行開立傀儡戶口以協助洗錢。 在香港特別行政區 洗黑錢無罪 訴 Kulemesin Yuriy及另一人（終院刑事上訴2012年第6及7號）案中，上訴人分別為石油鑽塔補給船船長（第一上訴人）及散裝貨船高級領港員（第二上訴人）。
上訴委員會裁定，沒有理據支持重新檢視或推翻終審法院在香港特別行政區 訴 吳恭劭及另一人 2 HKCFAR 442案所作的結論，即《區旗及區徽條例》第7條並無違憲。 海關深入調查後，今日搜查一個位於油塘的住宅單位，根據《有組織及嚴重罪行條例》，以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕兩人。 另外，《2018年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)（修訂）條例》在2018年3月1日生效，就客戶作盡職審查及備存紀錄的規定的涵蓋範圍擴大至指定非金融業人士(包括律師、會計師、地產代理，以及信託或公司服務提供者)。
洗黑錢無罪: 相關連結
另外，不妨通过代理人或移民海外的子女、亲属，用办皮包公司的办法把黑钱洗白。 如果主管部门派人去查，将会得到一些令人神伤的亏损理由。 接下来的后果更为传奇：一些所谓亏损公司的负责人及其亲属在几年内成了富翁，当上了幸福的美国“投资移民”；与此同时，这些中资公司在海外账户里非法持有的外汇，远远地超于国家外汇管理部门所掌握的数额。
在澳門巨貪案中，華人置業前主席劉鑾雄及本港商人羅傑承，因涉嫌以二千萬元賄賂歐文龍，以獲取澳門樓盤「御海‧南灣」五幅土地批給，早前被澳門初級法院判行賄及洗黑錢罪成，判囚五年三個月，二人其後向澳門中級法院提出上訴，亦被裁定不成立。 終審法院日前再駁回劉鑾雄提出統一司法見解的「非常上訴」，有澳門律師指，即使劉鑾雄「死𦧲」再就案件提出「非常上訴」，惟成功機會微乎其微。 警方與澳洲聯邦警察去年3月，分別在香港拘捕3男1女及在澳洲拘捕1名澳洲籍中國男子，瓦解該個洗黑錢集團。 在該次聯合行動中，警方檢獲共70,000元及10,000澳元。 騙徒透過社交平台結識受害人後，發展成為網上情侶關係，取得受害人信任後要求受害人協助開立銀行戶口，聲稱作投資用途，實則該銀行戶口被用作清洗黑錢。 洗黑錢無罪 警方亦會與海關繼續跟進案件，檢討涉案的匯款公司是否適合繼續持有金錢服務供應商牌照。
洗黑錢無罪: 法律法規
广东、福建、浙江一带的地下钱庄一般与香港的找换店连为一体，采用在境内用人民币交割，境外用外汇交割的形式，不发生资金外逃的物理过程。 地下钱庄之间也经常互相拆借，组成一个相互勾联的体系。 投保时别忘了“为职工谋福利”、“合理避税”这些名目———将一部分通过正常财务途径无法转化为个人收入，或直接发放须缴纳高额个人所得税的资金，通过为其职工投保寿险，然后退保，取得退保金这种途径，化公为私或逃避纳税。
用地下钱庄洗钱的“好处”有两个，一是成本非常低，以港币为例，假如银行的兑换牌价是1.08,地下钱庄的牌价基本上只有1.10；第二，黑钱到了境外可以经常以亲友馈赠的方式流回来。 许鹏展的主要“资产”，是许鹏展以汕头市金园区新兴鸿展农副产品商行等20多个空壳公司名义在几个银行开设的20多个账户。 在一个设施再普通不过的写字间，许的日常业务为造假财务报表、虚报营业额和利润，却在没有任何营业活动和收入的情况下，不断缴纳各种税收和保险。 洗黑錢無罪 每换几个新账户，他就逐步从老账户里把资金转到新账户上来。 保险“洗钱”主要集中在寿险领域，尤其是在团体寿险中。 通过长险短做、趸交即领、团险个做等不正常的投保、退保方式，达到将集体的、国家的公款转入单位“小金库”、化为个人私款或逃避纳税的目的。
洗黑錢無罪: 網站語言
商務印書館《英漢證券投資詞典》解釋：洗錢launder。 洗黑錢無罪 將非法資金放入合法經營過程或銀行賬户內，以掩蓋其原始來源，使之合法化。 案中三名女被告為周珮祺(18歲)、梁凱琳(26歲)和李靜文(28歲)，餘下男被告則為林俊傑(20歲)。 此外，警方另發現一批「傀儡户口」，用作收取債仔還款，以及妓女在網站賣廣告的費用，而陳豹智被指是上述行為的主腦。
此條例就下列事宜訂定條文：增設偵查有組織罪行和某些其他罪行，以及某些犯罪者的犯罪得益的權力；禁制和沒收犯罪得益；對某些犯罪者判刑；增訂關於犯罪得益或關於代表犯罪得益的財產的罪行；以及述明附帶及相關事宜。 此條例規定，所有人及實體如知悉或懷疑任何交易牽涉犯罪得益，便須提交可疑交易報告。 一直表現風光的楊，至2011年突然因洗黑錢被捕，被控的五罪指他在2001至07年間用三個個人銀行戶口及兩個由其父楊松開立的戶口清洗逾7億元黑錢，五罪全部成立。 從反洗錢的法規歷史論，最明確提及洗錢者為1970年的美國銀行保密法（Bank Secrecy Act of 1970 ），與其法案名稱略有差異，BSA旨在規範金融業針對不法金流需有申報的義務。 其後，相關的法案陸續出爐，較有代表性的有1988年聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約、2001年聯合國打擊跨國有組織犯罪公約；雖然其主旨大致都是防制犯罪，但事實上都有規範針對犯罪背後的金流的防堵原則。 上訴庭副庭長司徒敬在判詞表示，俗稱「洗黑錢」的處理犯罪得益罪，最高刑罰為監禁十四年，但近年最少有兩宗個案，牽涉黑錢金額分別達六十四億元及六億八千多萬元，律政司都只要求在區院審理。
洗黑錢無罪: 楊家誠一生傳奇 理髮師變英超班主 洗黑錢成階下囚
本案主控官是副檢察司諾拉茲哈阿慕妮和來自國內貿易及生活成本部（KPDN）的副檢察司莫哈末蘇希漢查卡利亞，而被告的代表律師為詹利依魯斯。 按国际上通行的计算方式，资本外逃额即中国贸易顺差加资本净流入与中国外汇储备总额增加部分的差值。 有报道称，每年我国国际收支统计中这一“误差与遗漏”有一两百亿美元，多年累计下来，数额已逾千亿。 一些经济学家估计，由于“误差与遗漏”仅仅是被政府所统计的那一部分，更多的资金流出没有记录在案，因此这一数字可能更为惊人。 据了解，潮阳、普宁两地从事骗取出口退税的100多个犯罪团伙，仅从1999年至2000年6月，就虚开增值税发票323亿元，涉嫌偷骗税近42亿元，这中间地下钱庄帮了多少忙，可想而知。 他们通过各种途径给自己贪污、受贿的黑钱披上合法收入的外衣。
【本報訊】警方五年前針對色情網站「sex141.com」進行監視及反色情行動，揭發主腦人物營運財務公司放高利貸，他們更收集其他人的戶口作洗黑錢之用。 網站時任商業登記人岑浩華日前已被判監五十一個月，案中其餘十二名罪成的被告昨在區院被判刑，被指是主腦夫婦的兩名被告陳豹智（五十三歲）及陳鳳雅（四十八歲），因串謀高利貸、串謀依靠妓女收入維生及洗黑錢等罪，分別被判監四十八及四十五個月。 海關根據情報鎖定一對姊弟，懷疑兩人利用個人銀行賬號及加密貨幣交易平台處理歷不明的款項，並參與洗黑錢活動。 另外，終院指出，在對構成被告被指控的犯罪的事實是否屬實存有疑問的情況下，法院應根據疑點利益歸被告原則裁定被告無罪。
洗黑錢無罪: 因觸犯清洗黑錢罪等罪名被判刑 上訴至終審仍敗訴
調查局是國家層級的「金融情報中心」FIU，負責綜整所有犯罪金流相關的情報，並在適當時機與國際合作共享。 洗黑錢 ，即是說該筆金錢原本是由非法活動獲取（即犯罪得益），若直接使用，會較容易被發現。 故此，不法份子透過不同手段，改變這筆金錢的來歷，令其看起來是循合法途徑取得。
洗黑錢無罪: 洗黑錢演員表
而常見的「簡易罪行」則包括有「高空擲物」、「阻差辦公」、隨地吐痰等。 等風頭過了或不在其位，沒有明顯的對價關係時，再把本票或支票轉手給第三者，或是扎進銀行兌現。 或是貪污被揭發的人說要還錢，但開立本票或支票，只要沒有兌現，就沒有真正的還錢。 人頭炒樓：使用人頭購買房地產，向承包商或開發商以市價五至七折買入，以現金支付。
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不過在記者會上，媒體還是十分關心她過去這5年的狀況。 范冰冰表示這幾年在家都很好，也看到許多不同人性，是很好的經歷。 談到這次重返影壇有什麼挑戰，范冰冰說她要用120%的能力，才對得起所有等待她的人。 《綠夜》為香港公司出品，由南韓公司協助製作，於去年2、3月在韓國拍攝。 另一名女主角則為韓國女星李周映，參演過韓劇《梨泰院Class》、電影《嬰兒轉運站》等作品。 導演韓帥曾於第71屆柏林影展，以《漢南夏日》獲得新生代單元兒童單元最佳影片獎。
透過不同國家相關法令及程序以及創造虛假化或實質的經濟活動，以使其資金在相關地區合法。 ），亦稱洗錢、清洗黑錢，或正名為資金洗淨，指將透過犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔、偽幣，經過合法金融作業流程等方法私下操作，以「洗淨」為看似合法的資金。 洗錢常與經濟犯罪、毒品交易、恐怖活動及組織犯罪、武器買賣、人口販運、海盜、賭博、偷渡等重大犯罪有所關連，也常透過跨國方式進行。 早期黑手黨的毒品買賣大都是現金交易，錢上通常沾有白粉，一旦被警察抓住難以脱罪。 黑手黨成員便攜帶現金去賭場換成籌碼，一旦輸掉差不多30%的錢，就把剩下的籌碼換回現金，順理成章地把贓錢變成“乾淨”的收入。
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一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及監禁十四年，而相關犯罪得益亦可被沒收。 戶口通過地下錢莊無意接收到「黑錢」(例如是另一人從事詐騙得來的錢)，並不等同「洗黑錢」。 雖然透過地下錢莊或其他非正規途徑匯款有不少的風險，一般守法的人不會做，但並不代表被告人如此做一定會導致他有合理理由去相信收到的款項會是「黑錢」，一切還是要取決於被告人的背景、工作、認知等。 若被告人通過信任的朋友或地下錢莊進行匯幣兌換，而之前從未試過收到「黑錢」的情況，取決於其他相關的案情，有可能無法肯定推論出被告人必定有合理理由相信涉案款項屬「黑錢」。 除了掩蓋犯罪所得，洗錢一詞往往在使用時定義較廣，通常包含資助恐怖活動，全稱為「洗錢與資助恐怖活動」（Money Laundering and Financing of 洗黑錢無罪 Terrorism），意指把資助恐怖活動從一般犯罪獨立出來另外定義。 洗黑錢的共同特徵包括高額、不明來歷的金錢在組織及帳戶中間流動，其主要目的是不計成本的清洗或模糊資金的來源地。
新聞上不時看到有人或公司因「洗黑錢」被捕，亦經常有騙徒借戶口洗黑錢，究竟甚麼是洗黑錢？ 如一個與被告人知道相同事實的合理的人，必定會相信涉案金錢是黑錢的話，則儘管被告人主觀地相信或可能相信情況並非如此，也足以干犯洗黑錢罪。 其後，Brian把共327,175美元的款項由SIAT美元戶口轉賬到SIAT的港元戶口(下稱「SIAT港元戶口」)；而上訴人與Brian都是SIAT美元戶口和SIAT港元戶口的簽署人。 上訴人及後從斯里蘭卡來香港提取了共236,000港元的現金，並後來被拘捕及被控洗黑錢罪。 於會議中，財富情報及調查科人員分享案例及反清洗黑錢的重要訊息，亦為領事館日後的宣傳及教育活動，特別設計以印尼語及他加祿語防罪單張。
洗黑錢無罪: 清洗黑錢相關法例
在取得退税款後，將現鈔通過地下錢莊購買外匯，支付給陳欽城做下一次的‘出口收匯’，開始另一個循環。 ”就是用這種手法，黃文龍在一年時間裏騙取出口退税款2100多萬元。 洗錢的客體即黑錢，包括：販毒、走私、販賣軍火、詐騙、盜竊、搶劫、貪污、偷税漏税等犯罪所產生的收入。 另外，洗錢還有其它多種途徑，購買地產、珠寶、古玩等，過後再變換成現金或其它金融資產。 警方一三年底展開行動，搗破淫業網站「sex141.com」，同時發現旺角一間財務公司「放貴利」，該「財仔」旁邊另設有一間有關聯的財務顧問公司招攬生意；陳鳳雅是「財仔」的負責人，陳豹智和岑浩華則分別是顧問公司的前任和現任負責人。 海關又表示，涉案的48歲女子和36歲男子，曾在同一間找換店工作，而這間找換店涉及去年一宗34億元洗黑錢的案件，正調查兩人與案件的關係。
洗黑錢無罪: 法庭：色情網放貸洗錢 主腦夫婦判囚
初步估算，每年通過數百個賭博網站清洗的“黑錢”數額大約在6000億至15000億美元之間。 【Now新聞台】海關瓦解一個懷疑洗黑錢集團，涉及高達25億元，拘捕五男一女。 初步調查顯示，2018年至2020年期間，六人合共開設約六十個個人銀行戶口，處理大批來自空殼公司的資金。 在香港特別行政區 訴 梅國強（區院刑事案件2012年第890號）案中，被告人是執業大律師，就五項包攬訴訟罪被裁定罪名成立。 他與五名委託人協議提出人身傷害索償，並會從成功追討的損害賠償中收取25%至30%款項作為法律費用。 被告人其後就定罪及判刑提出上訴，被上訴法庭駁回（刑事上訴2013年第133號）。